La Agencia Tributaria sospecha de 705 casos de blanqueo de capital con la 'amnistía fiscal'

Curioso, de esto no sale el Ministro Montoro vociferando, a lo mejor, solo a lo mejor, tiene algo que ver con los supuestos beneficiarios de su amnistía, amnistía que a efectos recaudatorios ha sido un sonoro éxito ( véase la ironía)

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Citación :: La Agencia Tributaria (AEAT) recaudó en 2014 la cifra de 12.318 millones de euros, de los que11.484 millones procedían de actuaciones directas de prevención y control del fraude, y los 834 millones restantes de otras vías como las declaraciones extemporáneas sin requerimiento, que sitúan la media de la legislatura en 11.500 millones de euros anuales.
Ante la Comisión de Hacienda del Congreso, el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha puesto en valor el incremento del 12,5% en la recaudación por la lucha contra el fraude fiscal obtenida en 2014. Según ha dicho, "en estos tres últimos años se han recuperado 35.000 millones de euros".
300 contribuyentes se acogieron a la 'amnistía fiscal'
Santiago Menéndez también ha explicado que se han iniciado 357 expedientes de comprobación sobre 300 contribuyentes que se acogieron a la regularización tributaria especial -la llamada 'amnistía fiscal'- de 2012, medio centenar de los cuales ya se han cerrado con una liquidación de más de 12 millones de euros.
Según Menéndez, además de "explotar" la información obtenida con la 'amnistía fiscal' a través de actuaciones de control, se han analizado posibles riesgos para "aclarar si las declaraciones estaban bien o si no eran correctas". En concreto, se ha vigilado si había declarantes fallecidos, menores o discapacitados que pudieran ocultar a los verdaderos titulares de los bienes, y se ha prestado atención a los declarantes acogidos a regímenes especiales, a las declaraciones con bienes regularizados elevados sin que conste actividad económica o cuyo volumen no se correspondiera con la realidad, o posibles vínculos societarios, entre otros asuntos.
"Con esto se han iniciado 357 expedientes de comprobación sobre 300 contribuyentes", ha detallado el director general de la Agencia, precisando que a 11 de febrero ya habían concluido 51 de estos expedientes, con un montante de liquidación de 12 millones de euros.
700 posibles casos de blanqueo de capital
Menéndez también ha revelado que ya se han seleccionado 705 beneficiarios de la 'amnistía fiscal' sobre los que se informará al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) por considerar que sus declaraciones son sospechosas de haber incurrido en un delito de ese tipo. "Quien haya cometido un delito de blanqueo o de alzamiento de bienes seguirá siendo responsable", ha reiterado.

Que no os despisten lo importante es la declaración complementaria de un sr. esto es un detalle sin importancia.

Por seguir ahondando en el tema, dicen los técnicos de Hacienda que apenas se recauda un 23% de lo que se defrauda.

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Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) reconocen la mejora de los resultados en la lucha contra el fraude fiscal presentados por el director de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, en el Congreso, si bien lamentan que apenas supongan el 23,3% de toda la evasión fiscal anual, lo que significa que más de las tres cuartas partes del fraude queda impune.

Citación :

Por tanto, los 12.318 millones recuperados en 2014, aunque representan un avance del 12,5% respecto al año anterior, y de un 7% más que en 2012, no son suficientes para frenar la escalada de la economía sumergida, que alcanza el 24,6% del PIB, más de 253.000 millones de euros.

Evolución de los resultados en la lucha contra el fraude fiscal

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Fuente: Gestha

Citación :: La comprobación debe extenderse a la totalidad de los 31.000 contribuyentes acogidos a la amnistía, puesto que esta primera tanda de 705 personas que pudieron blanquear capitales gracias a esta polémica medida representa solo el 2,3% del total de los amnistiados

A la vista de estos datos, Gestha considera que Hacienda puede multiplicar por cuatro sus resultados para empezar a ganarle terreno a la economía sumergida, a través de estudios oficiales de economía sumergida, control parlamentario de sus actuaciones, bases de datos compartidas entre la AEAT y las Haciendas autonómicas, y aumentar las responsabilidades y competencias de la plantilla en la lucha contra la evasión tributaria.
Los Técnicos destacan la caída en la presentación de declaraciones complementarias voluntarias en 282 millones, lo cual se contradice con el afloramiento de bienes situados en el extranjero, por lo que exigen al ministro de Hacienda que diferencie entre aquellos bienes que estaban o no declarados y, entre estos últimos, que desglose los que deben tributar en España.
También reclaman emplearse más a fondo en la investigación de los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012. Los Técnicos ven positivo el hecho de que se haya iniciado la comprobación de 705 contribuyentes con indicios de blanqueo de capitales. Sin embargo, tal y como solicitaron en 2012, esta comprobación debe extenderse a la totalidad de los 31.000 contribuyentes acogidos a la amnistía, puesto que esta primera tanda de 705 personas que pudieron blanquear capitales gracias a esta polémica medida representa solo el 2,3% del total de los amnistiados.
Sin datos sobre la morosidad de la deuda con Hacienda, ni de la calidad de las actuaciones
Además, los Técnicos lamentan que el director de la AEAT no haya cuantificado la tasa morosidad de las deudas tributarias, cuyo último dato a septiembre de 2012 era de 49.304 millones de euros pendientes de cobro, ni tampoco se ha informado de la calidad las liquidaciones, cuyo último dato conocido revela que casi la mitad son anuladas por los Tribunales económico-administrativos (TEA) o por los Tribunales de Justicia.

La anulación de deudas tributarias en los tribunales

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Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), según las Memorias del CGPJ y de los TEA de 2012

Por otro lado, Gestha considera positiva pero insuficiente la Oferta de Empleo Público (OEP) extraordinaria de 2014 aunque, por primera vez, el Gobierno reconoce la eficacia de los técnicos de Hacienda en la lucha contra el fraude, dado que ha convocado 490 plazas y solo 54 para inspectores de Hacienda.

La ampliación de plantilla de Hacienda

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Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

Las posiciones de los grupos políticos

Citación :: Gestha está de acuerdo con doblar a medio plazo la plantilla de la AEAT para alcanzar la media de plantilla en la lucha contra el fraude de la OCDE pedida por los portavoz de la Izquierda Plural y de UPyD

En cuanto a lo manifestado por los grupo políticos en el Congreso, los técnicos de Hacienda creen que las palabras de la portavoz popular abre la posible personación de la Abogacía del Estadopara defender los intereses generales y del Ministerio de Hacienda por la segunda oportunidad dada a los evasores de las cuentas opacas en el HSBC Private Bank de Suiza para ahorrarles sanciones y condenas por delitos fiscales.
Además, Gestha está de acuerdo con la necesidad de reorganizar la AEAT para garantizar la “independencia de criterio”, en línea con lo dicho por el portavoz socialista, y con doblar a medio plazo la plantilla de la AEAT para alcanzar la media de plantilla en la lucha contra el fraude de la OCDE pedida por los portavoz de la Izquierda Plural y de UPyD. Por el contrario, no comparte la opinión de la portavoz popular, que niega que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, haya logrado información tributaria de determinados contribuyentes, algo de lo que también discrepan el resto de fuerzas políticas. Finalmente, consideran que el Estatuto de la AEAT no solucionará la falta de independencia y neutralidad que aqueja a la AEAT, sino que sus procedimientos y garantías no deben separarse de los principios administrativos comunes.

Pues nada habrá que estar contentos.

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Qué dirá Nolocreu de todo esto? Razz

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