El llobu
V.I.P.
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 | | Tema: Re: El PP procesado. Miér Ago 31, 2016 9:48 am | |
| - Citación :
- Que el PP tiene un serio problema con los tribunales a causa de los múltiples sumarios abiertos en los que cualificados miembros genoveses están sentados en los banquillos de los acusados a estas alturas es un hecho no discutible y solo discutido por 4 entusiastas de las cavernas mediáticas que además cobran por ello.
Dicho esto, hoy nos hemos propuesto documentar a nuestros lectores con datos contantes, sonantes y contrastables como tienen su patio judicial trasero los genoveses originales y genuinos. En nuestra selecta selección, como es natural, no están todos lo que son pero si que entre los 31 distinguidos se facilita una fotografía de lo más completa y representativa de lo que se les viene encima a los diferentes clanes genoveses a lo largo y ancho de los próximos años.
Para los más exigentes tranquilizarles ya que todos lo casos recogidos han sido cotejados por diversas fuentes judiciales y periodísticas. Tienen enlaces propios que complementan la información sobre los mismos y en muchos casos van acompañados de los documentos judiciales que certifican la calamitosa situación del PP.
Para los que tenéis poco tiempo para una lectura sosegada de estas dos entregas este es un resumen de lo más resumido:
1. El PP, como organización, está presente en calidad de acusado a título lucrativo, responsable civil subsidiario e investigado penalmente en 5 sumarios: PS Caja B (Gürtel); PS Época 1999-2005(Gürtel); PS Boadilla (Gürtel); Destrucción discos duros de Bárcenas y en la “Operación Taula”.
2. Están siendo investigados (anteriormente imputados) y/o procesados toda la tipología de cargos públicos, tanto electos como designados, de la práctica totalidad de las Administraciones Públicas.También está representada una amplia muestra de cargos orgánicos del PP que forman parte de sus diferentes Comités Ejecutivos y Juntas Directivas. Entre los 31 casos aquí seleccionados el número entre investigados y/o procesados asciende a 835. De todos ellos destacamos los siguientes ejemplos :
- Ministros de los Gobiernos de Aznar y Rajoy : Ana Mato, Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Jaume Matas.
- Presidentes de CCAA : Ignacio González, Francisco Camps y Jaume Matas.
- Diputados y/o senadores : Jesús Merino y Pedro Gómez de la Serna (Segovia); Jesús Sepúlveda, Pilar Barreiro y Vicente Martínez Pujalte ( Murcia ); Álvaro Lapuerta, Ana Mato y Francisco Granados (Madrid); Luis Bárcenas (Cantabria); Ana Torme (Valladolid); Ángel Sanchís (Valencia).
- Consejeros CCAA : Alberto López Viejo, Lucía Figar y Salvador Victoria ( C.A Madrid); Angélica Such, Milagrosa Martínez; Juan Cotino; Lola Johnson, Alicia de Miguel, Manuel Cervera, Luis Rosado, Rafael Blasco, Serafín Castellanos y Víctor Campos (C.Valenciana); Juan Carlos Ruiz López, Antonio Cerdá, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana (Murcia).
- Diputados autonómicos: David Serra, Ricardo Costa, Vicente Rambla, Yolanda García, Cristina Ibáñez, Miguel Domínguez (C. Valenciana); Alfonso Bosch, López Viejo, Benjamín Martín Vasco, Mario Utrilla.
- Presidentes de Diputaciones Provinciales: Carlos Fabra (Castellón); José Luis y José Manuel Baltar (Ourense); Gabriel Amat (Almería); Joaquín Ripoll (Alicante); Alfonso Rus (Valencia); Martín Marcos Rodríguez Barazón (León).
- Altos Cargos de diferentes Administraciones Públicas: Secretario de Estado de Medio Ambiente; Delegados del Gobierno en varias CCAA (4).
- Alcaldes y decenas de concejales: ex alcaldesa de Alicante, ex alcaldesa de Orihuela; ex alcalde de Murcia, ex alcaldesa de Cartagena, ex alcalde de Granada, ex alcalde de Boadilla, ex alcalde de Majadahonda; ex alcalde de Arganda del Rey; ex alcalde Pozuelo de Alarcón; ex alcaldes de Valdemoro
- 4 Tesoreros nacionales y 3 Gerentes Territoriales : Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y Carmen Navarro (Tesoreros); Beltrán Gutiérrez (Gerente Madrid); José Antonio Cañas (Castilla La Mancha) y Yolanda García (Gerente C.Valenciana)
3. Están siendo investigados y/o acusados por la práctica totalidad de los delitos relacionados con la corrupción que figuran en el Código Penal : Asociación ilícita, cohecho, falsedad, fraude a las administraciones públicas, malversación, prevaricación, estafa en concurso con falsedad en documento mercantil, contra la hacienda pública en concurso con falsedad continuada, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales a las administraciones públicas, etc.
Y ya, sin más preámbulos, estos son los seleccionados:
01. CASO GÜRTEL. Tras 8 años de investigación, además de la causa principal, el sumario está formado por 12 Piezas Separadas que se están instruyendo o juzgando en la Audiencia Nacional (Juzgado Central de Instrucción nº 5) y en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Penal). La situación es la siguiente:
1.1. PS Primera Época gurteliana 1999-2005. Ha sido instruida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, cuyo titular era el juez Pablo Ruz. [url=http://www.losgenoveses.net/casogurtel/Juez Ruz/PS 1999.2005. Epoca 1/Ruz. Auto apertura juicio oral. PS 1999-2005 .05.03.15.pdf]Se ha decretado apertura de juicio oral [/url]y los acusados se sentarán en el banquillo a partir del próximo 4 de octubre. Hay 40 procesados, entre los que se encuentran, como participes a titulo lucrativo, el Partido Popular, al que se le ha fijado una fianza de 245.492 € y [url=http://www.losgenoveses.net/Personajes Populares/anamato/anitamatoindex.html]Ana Mato,[/url] ex Ministra de Sanidad y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP a la que se ha fijado una fianza de 28.467€. La responsabilidad civil de los procesados se eleva a 449 millones de euros en concepto de fianza (multas y responsabilidad civil).
Entre los procesados los más relevantes son los siguientes :
- Los 3 ex Tesoreros Nacionales del PP : Ángel Sanchís, [url=http://www.losgenoveses.net/Personajes Populares/alvaro lapuerta/alvarolapuerta.htm]Álvaro Lapuerta[/url] yLuis Bárcenas. Entre los tres suman 20 años como responsables de las finanzas de este Partido (1990-2010 )
- Los 15 cargos públicos que han tenido responsabilidades en representación del PP en diferentes administraciones territoriales ( Ayuntamientos y CAM ) y/o en las Cortes Generales o Asamblea de Madrid.
Los delitos por los que están acusados son los siguientes:
Asociación ilícita, cohecho, falsedad, fraude a las administraciones públicas, malversación, prevaricación, estafa en concurso con falsedad en documento mercantil, contra la hacienda pública en concurso con falsedad continuada, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales a las administraciones públicas.
Como consecuencia de haber prosperado [url=http://www.losgenoveses.net/Personajes Populares/lopez enrique/recusacion caso gurtel PS 1999-2005/PS 1999-2005. AN.Sala de lo Penal. Auto acepta recusacion Espejel.13.11.15.pdf]las recusaciones planteadas respecto a los magistrados Concepción Espejel Jorquera y Enrique López López[/url], conforme al turno establecido y según las normas de reparto establecidas, queda constituido el Tribunal por los siguientes Magistrados:Ángel Hurtado Adrián (Presidente y Ponente), Julio de Diego López y José Ricardo de Prada Solaesa.
1.2. PS Caja B & Papeles de Bárcenas[url=http://www.losgenoveses.net/casogurtel/Juez Ruz/PS. Papeles Barcenas y Caja B del PP/Auto De la Mata. Apertura juicio oral.PS 22510. 28.05.15.pdf].[/url] Ha sido instruida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, cuyo titular era el juez Pablo Ruz. [url=http://www.losgenoveses.net/casogurtel/Juez Ruz/PS 1999.2005. Epoca 1/Ruz. Auto apertura juicio oral. PS 1999-2005 .05.03.15.pdf]Se ha decretado apertura de juicio oral [/url]y se encuentra pendiente de fijar fecha para su celebración. Son 6 los procesados más el PP y la empresa UNIFICA a los que se les considera responsables civiles subsidiarios. En el caso del PP en concepto de responsabilidad civil subsidiaria se le ha fijado una cuantía de1.245.154,18€.
Según una reciente resolución del actual titular del JCI, el juez De la Mata, el PP tiene que depositar 1, 2 millones como fianza como responsable civil subsidiario, después de que los procesados no hayan satisfecho sus fianzas íntegramente por los delitos fiscales que están acusados. En concreto, paraLapuerta y Bárcenas, la garantía es de 8,98 millones de euros, para Cristóbal Páez, de 7,44 millones y para el arquitecto Gonzalo Urquijo, propietario de Unifica, 6,15 millones.
Según los hechos descritos en el auto de apertura de juicio oral se constata:
- La existencia y funcionamiento de una Caja b en el Partido Popular
- La utilización de fondos del PP ajenos al circuito económico legal para la retribución de parte de los trabajos de remodelación de las distintas plantas de la sede central de la formación política, ubicada en el inmueble sito en la calle Génova, ejecutados por la mercantil Unifica Servicios integrales S.l. para el Partido Popular entre 2005 y 2010.
- El Partido Popular no ha declarado por el impuesto de sociedades 2008.
- Apropiación por parte del gerente y del tesorero del Partido Popular de recursos propios de la formación política, integrados en la caja b del Partido.
Como consecuencia de haber prosperado [url=http://www.losgenoveses.net/losincunables/Decimoseptima entrega/Rollo 6. PS 22510_13. AN. Pleno Sala. Auto estimando recusacion Concepcion Espejel Jorquera.09.02.16.pdf]las recusaciones planteadas respecto a los magistrados Concepción Espejel Jorquera y Enrique López López,[/url] conforme al turno establecido y según las normas de reparto establecidas, queda constituido el Tribunal por los siguientes Magistrados:Ángel Hurtado Adrián, Ponente, Julio de Diego López y José Ricardo de Prada Solaesa.
1.3. PS Jerez. Ha sido instruida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, cuyo titular es el juez José de la Mata. Se ha [url=http://www.losgenoveses.net/casogurtel/Trama Jerez/30. PS Jerez.Auto De la Mata. Apertura de Juicio Oral 07.01.16.pdf]decretado apertura de juicio oral [/url]y se encuentra pendiente de fijar fecha para su celebración. Hay 9 procesados. Se ha investigado la adjudicación de varios contratos por parte del Ayuntamiento de Jerez a empresas del entramado dirigido por Francisco Correa. La investigación del Tribunal Supremo a [url=http://www.losgenoveses.net/casogurtel/Trama Jerez/tramajerez.htm]María José García Pelayo,[/url] ex alcaldesa y ex diputada, h[url=http://www.losgenoveses.net/casogurtel/Trama Jerez/PS Jerez. Tribunal Supremo. Auto sobreseimiento y archivo causa.28.04.16.pdf]a sido recientemente archivada provisionalmente por el instructor[/url] sin que su decisión haya sido recurrida por el MF. ADADE,personada como acusación popular, está pendiente de recurrir la decisión. La Sala estará formada por Enrique López y López como Ponente a quién se le han pasado las actuaciones para la admisión de pruebas propuestas, Concepción Espejel Jorquera (Presidenta) y Julio de Diego López. El pasado 5 de mayo,tres acusaciones populares han presentado escritos de recusación contra López y Espejel.
1.4. PS AENA. Ha sido instruida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, cuyo titular es el juez José de la Mata. [url=http://www.losgenoveses.net/casogurtel/AENA/PS AENA. Auto De la Mata apertura juicio oral.08.01.16.pdf]Se ha decretado apertura de juicio oral[/url]y se encuentra pendiente de fijar fecha para su celebración. Esta pieza se incoó a la vista del informe de UDEF número 2408/ 2011 en el que se ponían de relieve determinados hechos y datos relacionados con la contratación llevada a cabo por empresas vinculadas a Francisco Correa Sánchez con la entidad pública AENA y el presunto abono de distintos servicios y gastos de carácter particular a empleados de este organismo público durante los años 2000 a 2002. Están procesados :
l. Ángel López de la Mota Muñoz, empleado de AENA, como autor y cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación, como autor de un delito de fraude a las Administraciones Públicas y como autor de un delito continuado de cohecho activo.
2. José María Gavari Guijarro, empleado de AENA, como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación; y como autor de un delito de fraude a las Administraciones Públicas y un delito continuado de cohecho activo.
3. Francisco Correa Sánchez, máximo responsable entramado de empresas de Gürtel, como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación, un delito de fraude a las Administraciones Públicas, un delito continuado de cohecho pasivo y un delito de falsedad en documento mercantil.
4. José Luis Izquierdo López, contable trama Gürtel, como autor de un delito continuado de cohecho activo; y de un delito de falsedad en documento mercantil.
La Sala está formada por Enrique López López como Ponente, Concepción Espejel Jorquera (Presidenta) y José Ricardo de Prada Solaesa. Han sidorecusados el pasado 5 de mayo por el PSPV-PSOE y ADADE los magistrados López y Espejel.
1.5. PS Cantón. El juez De la Mata, a petición de la Fiscalía, ha abierto una investigación para determinar si el Banco Pastor, ahora integrado en el Banco Popular, sirvió como “puente” para que más de 400 personas movieran un volumen de fondos total de 1.232 millones de euros a través de entradas y salidas en las sociedades Belfast Link, domiciliada en Uruguay, y Eves,radicada en Argentina. El magistrado acuerda también enviar una comisión rogatoria a las autoridades de Argentina y Uruguay para que éstas informen si las sociedades Belfast Link SA y Eves SA, "están o han estado inmersas en algún tipo de actividad delictiva previa, o si existen sospechas de que han podido blanquear fondos de procedencia delictiva".
1.6. PS Boadilla. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez De la Mata [url=http://www.losgenoveses.net/casogurtel/Trama Madrid/JCI n%C2%BA 5. Auto De la Mata de incoacion PS Boadilla.25.05.16.pdf]ha abierto el 25 de mayo del 2016 pieza separada [/url]sobre las actividades ilícitas cometidas en Boadilla del Monte durante los años 2001 a 2009 alrededor del grupo de Francisco Correa y ha dictado [url=http://www.losgenoveses.net/casogurtel/Trama Madrid/PS Boadilla. Auto De la Mata de transformacion en PA. 25.05.16.pdf]auto de transformación a procedimiento abreviado[/url] en el que propone juzgar a 27 personas físicas y fija la eventual responsabilidad civil subsidiaria a 11 sociedades mercantiles y al PP como partícipe a título lucrativo. El entramado estaría integrado por:Pablo Crespo Sabaris de modo permanente desde el año 2002; José Galeote Rodríguez durante al menos los años 2001 a 2003; Arturo González Panero y César Tomás Martín Morales desde su creación y Alfonso Bosch Tejedor, desde su nombramiento como Gerente de la EMSV en 2003.
Según De la Mata este grupo habría favorecido la contratación de las siguientes personas y sociedades:
1) La entidad SUFI SA, gestionada por Rafael Naranjo Anegón con la colaboración de su hijo Gonzalo Naranjo Villalonga;
2) Sociedades relacionadas con Alfonso García-Pozuelo Asins;
3) La mercantil UFC SA, gestionada por José Luis Ulibarri Comerzana;
4) La entidad TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN SA (TECONSA), gestionada por José Luis Martínez Parra;
5) La entidad ARTAS CONSULTORÍA SA, tras la que se ocultarían algunos de los miembros del grupo liderado por Francisco Correa;
6) Las sociedades de eventos vinculadas a Francisco Correa.
Por estas y otras adjudicaciones que no han podido determinarse, los integrantes del grupo habrían percibido comisiones que habrían ascendido, como mínimo, en el caso de Francisco Correa a 2.702.315,59 €; en el de Pablo Crespo a 593.000 €; en el de José Galeote a 557.609,9 €; en el de Arturo González Panero a 1.800.000 €; en el de Tomás Martín Morales a 1.327.235,5 € y en el de Alfonso Bosch a 941.652 €.
Por último, De la Mata considera que “El Partido Popular habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas conseguidas por el Grupo Correa por las adjudicaciones a SUFI SA (24.901, 09 euros), Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios SA (30.050 euros), Teconsa (120.000 euros), así como por las verificadas a sociedades del grupo Correa (29.247, 55 euros)”,
1.7. Arganda del Rey. A la vista de las actuaciones llevadas a cabo por el juez De la Mata y la Fiscalía así como por los informes recibidos de la UDEF, ONIF e IGAE es probable que se cree en breve una PS que afecte al Ayuntamiento deArganda del Rey (Madrid). [url=http://www.losgenoveses.net/casogurtel/Trama Madrid/operacionarganda.htm]Se investigan la adjudicación de numerosos contratos a empresas relacionadas con los responsables de la trama Gürtel.[/url]En especial, por su cuantía, tiene especial interés la venta por parte de la EMS a la constructora Martinsa de la parcela 124 que ha generado plusvalías de varios millones de € y significativas comisiones a Francisco Correa.
1.8. Blanqueo de capitales. Continúa la investigación sobre el entramado financiero y de blanqueo de capitales llevado a cabo por Francisco Correa. El 04.04.16 el Juez De la Mata ha requerido al registro Mercantil las cuentas de una docena de empresas relacionadas con Francisco Correa y Jacobo Gordon Levenfeldt a fin de elaborar el informe correspondiente. Gordon compartía despacho con [url=http://www.losgenoveses.net/Personajes Populares/agag/anaaznardeagag.html]Ana Aznar [/url]y gestionaba empresas con [url=http://www.losgenoveses.net/Personajes Populares/agag/agagindex.html]Alejandro Agag[/url].
1.9. Trama valenciana :
- PS 1, 2 y 6. Ha sido instruida por el juez José Ceres del TSJCV. El Juzgado Central de Instrucción nº 5, cuyo titular es el juez José de la Mata [url=http://www.losgenoveses.net/casogurtel/Trama Valencia/Audiencia Nacional. PS 1-2-6. De la Mata. Auto apertura juicio oral.26.02.16.pdf]ha decretado el 26 de febrero del 2016 la apertura de juicio oral [/url]y se encuentra pendiente de fijar fecha para su celebración. Las Piezas 1 y 2, se refieren a delitos electorales en las autonómicas y municipales de 2007 y en las generales de 2008. La Pieza 6 es la relativa a los delitos fiscales cometidos por financiación irregular y al IRPF de Álvaro Pérez. En la 1 y 2 el objeto de la investigación se centra en la los hechos delictivos que hubieran podido cometer en los años 2007 y 2008, en relación con la forma de financiación y pago aOrange Market SL por parte del Partido Popular de los actos que organizaba para el mismo dicha mercantil. También se juzgan los pagos a Orange Market SL que, siendo de cuenta del Partido Popular, abonaban determinadas sociedades mercantiles mediante contratos que presuntamente no tendrían contraprestación de los servicios que aparentemente documentaban, sino que servían para rebajar el montante de débito que la referida formación política tenía con Orange Market SL. A estos hechos se añaden en la PS 6 los delitos fiscales que se le atribuyen a Orange Market SL y a Álvaro Pérez Alonso, y que esencialmente se derivaban de los hechos delictivos anteriores. Están procesados 20 personas entre dirigentes del PPCV y empresarios. El ex Secretario General del PPCV, Ricardo Costa, en su escrito de defensa, incluye como testigo para el juicio oral, a Mariano Rajoy.Tres empresarios han presentado al juez escritos de conformidad acordados con la Fiscalía.
- PS 3. Caso Fitur. Ha sido instruida por el juez José Ceres del TSJCV. [url=http://www.losgenoveses.net/casogurtel/Trama Valencia/TSJCV. Pieza 3. Fitur. Auto Ceres apertura juicio oral.01.07.13.pdf]El juicio oral se ha celebrado en ese mismo TSJCV[/url]. Se inició el 31 de marzo del 2014 y tras varias interrupciones ha finalizado en abril 2016. Se han investigado las adjudicaciones concedidas por el Gobierno valenciano para el diseño y montaje de su pabellón en la feria turística Fitur entre 2005 y 2009 por importe de cinco millones de euros. Están procesados 13 personas. Entre ellos se encuentran, junto a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, dos ex consejeras de la Generalitat en la etapa del ex presidente Francisco Camps, Angélica Such y Milagrosa Martínez, que también presidió las Cortes Valencianas y sigue siendo alcaldesa en funciones de Novelda. Se les atribuyen los supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.
- PS 4. Visita Papa a Valencia. Ha sido instruido por el juez José Ceres del TSJCV. El juez de la Mata ha decretado el 23 de mayo del 2016 [url=http://www.losgenoveses.net/casogurtel/Trama Valencia/PS4.Visita Papa/05. PS 4. Visita Papa a Valencia. JCI 5. Auto de apertura juicio oral.23.05.16.pdf]la apertura de juicio oral [/url]y se encuentra pendiente de fijar fecha para su celebración En su auto el juez ha procesado a 23 personas y 10 entidades responsables civiles,entre los que se encuentra el ex presidente de las Cortes Valencianas y ex Director General de la Policía, [url=http://www.losgenoveses.net/Personajes Populares/Varios/cotino.html]Juan Cotino[/url], por ocho delitos, entre ellos, los de asociación ilícita, malversación, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude fiscal en la adjudicación de un contrato de Canal 9 a una empresa pantalla de la trama Gürtel con motivo de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.La lista de acusados incluye al ex director de la televisión pública valenciana Pedro García Gimeno, varios altos cargos de esta corporación (RTVV), así como a los cabecillas de la trama: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez (El Bigotes) y José Ramón Blanco Balín. El contrato presuntamente amañado consistía en la instalación de megafonía y pantallas gigantes para la difusión del V Encuentro Mundial de las Familias que presidió el Papa y se celebró junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La adjudicación, de 7,4 millones de euros, fue a parar a Teconsa, una empresa leonesa de obra pública sin experiencia en el sector audiovisual, utilizada según el juez como fachada.
- PS 5. Ha sido instruido por el juez José Ceres del TSJCV. El 11 de enero del 2016 el juez [url=http://www.losgenoveses.net/casogurtel/Trama Valencia/TSJCV. Auto Ceres procesamiento. Pieza 5. Contratos Generalitad con empresas Correa. 22.07.14.pdf]De la Mata ha decretado apertura de juicio oral[/url] y se encuentra pendiente de fijar fecha para su celebración. Se ha investigado la adjudicación a Orange Market de numerosos contratos de la Generalidad. Se sentarán en el banquillo 3 ex Consejeros de la Generalitad y varios altos cargos. Les acompañaran, entre otros, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes', para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicita para cada uno 10 años de cárcel. En el auto recuerda que los acusados deberán responder de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil, falsificación en documento oficial y malversación de caudales públicos. El magistrado explica que esta pieza se circunscribe al enjuiciamiento de "las plurales actuaciones" entre 2004 y 2009, a través de un entramado de sociedades dirigidas y/o mediante las que prevaliéndose de especiales relaciones que habían logrado establecer directamente o a través de terceros con autoridades y funcionarios públicos de la Generalitat Valenciana. Hay 25 procesados. Se designa la Sala para el juicio oral que está formada por el Ponente José Ricardo de Prada Solaesa , Concepción Espejel Jorquera (Presidenta) y Ángel Hurtado Adrián.
1.10. Caso destrucción ordenadores Bárcenas. La titular del juzgado de instrucción nº 32 de Madrid mantiene imputados a Carmen Navarro, ex Gerente y Tesorera del PP, a Alberto Durán, Jefe de la Asesoría Jurídica del PP y al propio Partido Popular como responsable penal.
1.11. Mordida Toledana. El juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Toledo continúa investigando la adjudicación de la contrata de limpieza del Ayuntamiento de Toledo a Sufi-Sacyr a cambio de una comisión de, al menos, 200 mil € para la campaña electoral de Cospedal en las autonómicas del 2007.Están siendo investigados 5 personas, entre ellos el ex alcalde Toledo, el gerente regional del PP y un ex concejal.
02. CASO PÚNICA. Está siendo instruido por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional cuyo titular es el juez Eloy Velasco. Aunque la cifra probablemente crezca, en estos momentos el número de investigados asciende a 121. Entre estos hay, al menos, varios ex Consejeros de Gobiernos regionales, ex alcaldes y ex diputados autonómicos, etc.
Esta causa se inicia en Junio del 2014 a raíz que la Fiscalía Anticorrupción, tras recibir información de las autoridades suizas, decidió presentar una querella contra, entre otros, contra [url=http://www.losgenoveses.net/Personajes Populares/granados/granados.htm]Francisco Granados[/url][url=http://www.losgenoveses.net/Personajes Populares/granados/granados.htm],[/url] ex Alcalde de Valdemoro, ex Consejero de los Gobiernos de Esperanza Aguirre y ex Secretario General del PP de Madrid y contra el empresario [url=http://www.losgenoveses.net/Punica/NOTICIAS/Boletin 12. Caso Punica. Declaraciones de Marjaliza al juez Velasco. 17.05.16.pdf]David Marjaliza[/url][url=http://www.losgenoveses.net/Punica/NOTICIAS/Boletin 12. Caso Punica. Declaraciones de Marjaliza al juez Velasco. 17.05.16.pdf].[/url] Según la investigación de la Guardia Civil, ambos habían montado una estructura societaria dentro y fuera de España con la que se ocultaba, tan solo en Suiza y Singapur, unos 11 millones de euros en cuentas controladas por Granados yMarjaliza. El juez Velasco les atribuye [url=http://www.losgenoveses.net/Punica/documentos/Punica. JCI n 6. Auto Velasco.Incoa Diligencias Previas y declara secreto actuaciones.18.06.14.pdf]“formar parte de una organización criminal dedicada a perpetrar delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias”.[/url]
A la vista de lo que se deduce de la querella de la Fiscalía; de los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (OCU); de la AEAT; de las declaraciones en sede judicial que han llevado a cabo, Francisco Granados difícilmente por si solo hubiera podido montar esa estructura delictiva sin el conocimiento y la complicidad de otros imputados o responsables políticos estrechamente vinculados al PP.
Administraciones territoriales que están siendo investigadas:
1. Ayuntamientos: Alcalá de Henares, Alcobendas, Aranjuez, Brúñete, Casarrubielos, Collado Villalba, Coslada, Getafe, Las Rozas de Madrid, Majadahonda, Moraleja de Enmedio, Móstoles, Parla, Serranillos del Valle, Torrejón de Velasco, o Valdemoro, en la Comunidad de Madrid; Cartagena en la Región de Murcia; Calpe, Elche, o Gandía en la Comunidad Valenciana.
2. Comunidades Autónomas: Comunidad de Madrid (Consejerías de Presidencia, Justicia e Interior, Educación,Transportes y la Agencia de Informática y Comunicaciones) ; Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación); Comunidad Autónoma de Castilla y León (Diputación de León) y la Comunidad Valenciana (Consejería de Educación, Cultura y Deporte).
En cuanto a las “actividades” agrupadas por bloques en los que la trama operaba, las más relevantes son las siguientes:
1. Actividad inmobiliaria, recalificación de terrenos, compras y ventas de terrenos al ayuntamiento de Valdemoro.
2. Organización de fiestas. La principal empresa aquí sería WAITER MUSIC y el empresario Luis Huerta. En 2013 se iniciaron investigaciones contra él a raíz de denuncia anónima que se incorporarían con la llegada de la Comisión Rogatoria de Suiza a esta causa. Está también imputado en la “Operación Flauta” en el Juzgado nº 2 de Alcalá de Henares, también bajo secreto de sumario. Organizaba las distintas fiestas de diferentes municipios (Valdemoro, Alcalá de Henares, etc.). También organizaba actos para el Partido Popular y fiestas privadas para algunos de sus dirigentes (Cumpleaños).
3. Favorecer la presencia positiva en redes sociales de sus clientes institucionales. Se incluyen cargos públicos (Ignacio González), o manipulaciones en google para llenarlo de referencias positivas y que pierdan peso las negativas. Esta actividad se vincula fundamentalmente a Alejandro de Pedro y sus empresas EICO y MADIVA, y su socio José Antonio Alonso.
4. Multinacional francesa COFELY. Adjudicación de contratos de iluminación y eficiencia energética. Se trataría del apartado , de momento, donde las cantidades que se manejan son mas altas, ya que se trata de contratos a 15 años. El sistema se basa en “amañar” concursos preparados conjuntamente por responsables políticos y técnicos en el Ayuntamiento de turno con la participación de un trabajador de COFELY, que obviamente, acababan siendo adjudicados a COFELY. A cambio se repartían comisiones a todos los que participaban, el montante en comisiones se incluía como gasto de contrato en forma de Informes de Evaluación de Eficiencia, informes que realizaba COFELY, pero que facturaban empresas vinculadas a Marjaliza, quien cobraba comisión durante toda la duración del contrato.
5. Construcción y gestión de colegios concertados y residencias de ancianos. La principal empresa “fantasma” en el sector de la educación esALFADEL. Hay constancia en el sumario de numerosos centros en Castilla La Mancha, Madrid, etc. En cuanto a las residencias de ancianos su actividad se centró especialmente durante los gobiernos Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso intentaban entrar también en este sector de actividad fundamentalmente a través de sus contactos con Eduardo Zaplana.
6. Prestación de servicios varios a Ayuntamientos. Contenedores para ropa, carteles publicitarios y de señalización, limpieza y mantenimiento de instalaciones, actividades deportivas, etc.
[url=http://www.losgenoveses.net/losincunables/Vigesima entrega/01. Caso Punica. Juez Velasco. Auto levanta secreto parcial.13.05.16.pdf]A la vista de todo ello, el juez ha formado 14 piezas separadas:[/url]
01.Hechos referentes a la revelación de la investigación oficial a los señores Marjaliza y Granados.
02.Hechos referentes a la Diputación de León.
03.Hechos referentes a la Comunidad de Murcia.
04.Hechos referentes a la actuación en torno al Ayuntamiento de Valdemoro (urbanismo y contratación)
05.Hechos referentes a otra presunta contratación pública ilegal en el ámbito local (Serranillas del Valle, Torrejón de Velasco ... )
06.Hechos referentes a Cofely.
07.Hechos referentes a Waiter Music.
08.Hechos referentes a Francisco Granados y colaboradores.
09.Hechos referentes a la trama internacional de presuntos blanqueos de capitales.
10.Hechos referentes a Eico y Madiva, y Alejandro de Pedro y Alonso Conesa sobre reputación on line en diversas Administraciones públicas y empresas.
11.Hechos referentes a Alfedel.
12.Otros Hechos (que continuarán en la Pieza principal)
13. Hechos referidos a las sociedades publicas de la CM : Prisma, Arpegio y Fundación Arpegio.
14. Incluye parte de las actuaciones en las que se mantiene aún el secreto de las mismas y que están relacionadas con la financiación del PP de Madrid. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]Sigue: - Citación :
- Otra vez aquí con todos vosotros para haceros entrega de la segunda parte de los 31 casos en los que los genoveses originales y genuinos están citados por los tribunales por su presunta participación en todo tipo de delitos contemplados en el Código Penal.
Ayer recordábamos las grandes cifras que se dan cita en esta wikipedia judicial genovesa que se describen a través de estos 31 casos. Por razones de espacio solo se pudieron incluir los relativos a Gürtel y Púnica. Hoy tienen entrada los otros 29 restantes. Confiemos que sean de vuestro interés. Aquí os van sin más rodeos :
03. CASO IMELSA. Las siglas se corresponde con la empresa de la Diputación Provincial de Valencia, “Impulso Económico Local Sociedad Anónima” queestá siendo investigada por el Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia cuyo titular es el juez Víctor Gómez. Según el TSJCV hay 130 investigados(personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas. Según el juez la actividad de esta presunta organización criminal vinculada al PP valenciano habría cobrado mordidas a cambio de la adjudicación de cientos de contratos públicos en la Generalitat —especialmente en su sociedad dedicada a construir colegios—, la Diputación de Valencia y Ayuntamientos, como el de Valencia. Parte del dinero así obtenido habría servido para financiar al partido.
04. PS OPERACIÓN TAULA. En esta PS del Caso Imelsa, según los datos facilitados por el TSJCV, el titular del Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia[url=http://www.losgenoveses.net/Los Asuntillos/casosvalencia/casotaula.htm]está investigando por blanqueo de capitales a un total de 50 personas entre los que se encuentra la practica totalidad del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia[/url]. Su cabeza de lista y senadora, Rita Barberá, está pendiente de la decisión que tome el Tribunal Supremo tras recibir escrito motivado del juez instructor solicitando que sea investigada. Asimismo el juez Víctor Gómez ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que impute por blanqueo al diputado autonómicoMiguel Domínguez que fue concejal de Seguridad de la exalcaldesa [url=http://www.losgenoveses.net/Personajes Populares/ritabarbera/ritabarberaindex.html]Rita Barberá[/url], y dejó el Consistorio para presentarse a las elecciones autonómicas de 2015.
05. CASO EMARSA. Este caso está siendo juzgado por la Audiencia Provincial de Valencia. [url=http://www.losgenoveses.net/Los Asuntillos/casosvalencia/casoemarsa.htm]La fiscalía mantiene que sus gestores vaciaron los fondos de la sociedad pública, liquidada en 2010 debido a su situación patrimonial.[/url] El fraude alcanzó según el juez instructor 23,7 millones de euros. En el banquillo de los acusados se sientan 24 personas.
06. CASO BRUGAL. Esta operación se inició en los primeros meses de 2006 a raíz de que el empresario Fenoll difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela, en las que se ponían de manifiesto unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad, Colsur. [url=http://www.losgenoveses.net/Los Asuntillos/casosvalencia/casobrugal.html]El sumario está dividido en una veintena de piezas separadas de las que las más importantes se refieren al Plan Zonal de Residuos, la contrata de basuras de Orihuela y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante[/url]. En la PS Orihuela hay procesados 14 personas, incluido el ex Presidente de la Diputación Provincial de Alicante y ex Presidente del PP en esa provincia. En laPS PGOU Alicante, están investigados 21 personas, incluida la ex alcaldesaSonia Castedo.
07. CASO ALVIASA. Está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Sagunto cuyo titular es el juez Héctor Ignacio Santamaría. [url=http://www.losgenoveses.net/Los Asuntillos/casosvalencia/casocastellanos.htm]Se investigan los “indicios racionales” de que Serafín Castellano, ex Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y ex Consejero de los Gobiernos de Francisco Camps[/url], formó parte de una “organización criminal” dedicada al amaño de contratos de extinción de incendios con medios aéreos en varias autonomías. Castellano fue detenido en mayo de 2015 en su casa de Benissanó (Valencia). En esta causa hay una treintena de personas investigadas.
08. CASO FÓRMULA 1. Está siendo instruido por el TSJCV al haber aforados entre los investigados. Tiene su origen en una querella de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos societarios, malversación de caudales públicos prevaricación y falsedad documental en torno al Gran Premio que se celebró en Valencia entre 2008 y 2012. Están imputados 5 personas, entre ellos, el ex Presidente de la Generalidad, Francisco Camps. La querella se dirige igualmente contra la exconsejera Lola Johnson, a la que se acusa además de delito societario, y contra el empresario y expiloto de motociclismo Jorge Martínez Aspar. La Fiscalía considera que existen "sólidos indicios delictivos contra Francisco Camps". Y que éste utilizó a la empresa Valmor Sports como fachada para acordar con el patrón de la F-1, Bernie Ecclestone, la celebración del premio. El fiscal mantiene que el expresidente decidió "interponer una sociedad privada cuando la organización del evento iba a correr a cargo de la sociedad pública Circuito del Motor, dando apariencia de contrato entre particulares, cuando era una empresa pública la que iba a organizar el evento.
09. CASO PALMA ARENA. Está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca cuyo titular es el juez José Castro. El sumario está formado 28 PS. [url=http://www.losgenoveses.net/Personajes Populares/Matas/curriculunmatas.html]Este caso se inicia en el 2007 por un desvío de 48 millones en la construcción del velódromo “Palma Arena”[/url]. En estos momentos hay 42 investigados.
En la PS 27, conocida como “Caso Over”, se investigan presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Over Marketing por parte de diversos departamentos del Ejecutivo autonómico y una supuesta financiación ilegal del PP balear. Estos hechos habrían tenido lugar en la legislatura 2003-2007, que fue la segunda y última en que Jaume Matas presidió la Comunidad. Los delitos que se podrían haber cometido en este caso serían los de prevaricación, malversación, fraude y falsedad.
En la Pieza 28 se investiga una presunta financiación ilegal del Partido Popular de Baleares así como la compra y reforma de su sede, cuyos pagos habrían ido a cargo de empresarios favorecidos con la adjudicación de diversas obras públicas durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007).
10. CASO NOVO CARTHAGO. Está siendo investigado por el Juzgado Nº 2 de Murcia cuyo titular es la juez Miriam Marín. [url=http://www.losgenoveses.net/Personajes Populares/valcarcel/valcarcelindex.htm]Se investigan varios delitos de corrupción urbanística relacionados con la recalificación de terrenos cercanos al Mar Menor en el municipio de Cartagena. En estos momentos están siendo investigadas 18 personas[/url]. Entre estos se encuentran varios ex Consejeros y Altos Cargos del Gobierno de Murcia y Rafael Galea Expósito, presidente de Hansa Urbana, empresa promotora del complejo turístico. Por parte del Ayuntamiento de Cartagena se está pendiente que el Tribunal Supremo decida si archiva o continua la investigación a la ex alcaldesa y ex senadora [url=http://www.losgenoveses.net/Personajes Populares/Barreiro, Pilar/pilarbarreiro.htm]Pilar Barreiro[/url] que no pudo ser imputada en un primer momento por estar aforada por su cargo entonces de diputada nacional.
11. CASO PUERTO LUMBRERAS. Está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lorca, cuyo titular es la juez Consuelo Andreo. [url=http://www.losgenoveses.net/Personajes Populares/Pedro Antonio Sanchez/pedroantoniosanchez.htm]Su origen está en una querella de la Fiscalía por falsedad, prevaricación, malversación de caudales y fraude contra Pedro Antonio Sánchez, ex alcalde y actual Presidente de la Comunidad y otras 20 personas[/url]. El motivo son las obras de construcción del Teatro Auditorio, adjudicadas en 2008 y que fueron recepcionadas en 2011 sin que, supuestamente, hubieran sido terminadas.
12. CASO UMBRA. Está siendo investigado por el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia. [url=http://www.losgenoveses.net/Los Asuntillos/casomurcia/casoumbra.htm]Se indaga la recalificación de los terrenos afectados por los convenios de la zona norte del municipio de Murcia[/url]. Hay 16 investigados. Se les acusa de los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, malversación de caudales públicos y cohecho.
13. CASO NUEVA CONDOMINA. Se trata de una PS del Caso Umbra. El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos ha dictado ya el auto por el que abre juicio oral contra Miguel Ángel Cámara Botía, exalcalde de Murcia durante dos décadas, y contra dos ex altos responsables de la Gerencia de Urbanismo, quien fue su director, Pedro Morillas, y el antiguo jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver. La Fiscalía en su escrito de acusación atribuye a los tres procesados la comisión de sendos delitos de prevaricación continuada. Se han investigado las presuntas irregularidades urbanísticas en torno al estadio de fútbol "Nueva Condomina"que favorecieron al promotor y presidente del Real Murcia, Jesús Samper.
14. CASO ESCOMBRERAS. Esta causa está siendo investigada por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar. Se intenta esclarecer una supuesta trama de corrupción montada en torno a esa planta desaladora, por cuya explotación la Comunidad Autónoma se comprometió a realizar pagos por importe de 600 millones de euros en el plazo de 25 años. La desalinizadora está gestionada por empresas del grupo ACS, y según fuentes oficiales de la Comunidad Autónoma, el gobierno autonómico habría pagado hasta el momento hasta 94 millones de euros por el alquiler, debiendo por el momento otros 35 millones. La investigación judicial tiene su origen en una denuncia presentada a finales del pasado año por la Fiscalía Superior de la Región. En su denuncia figura como cabeza de la trama Antonio Cerdá, exconsejero de los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel. Además de Cerdá, la acusación se dirige contra una quincena de funcionarios públicos y de integrantes de los consejos de administración de varias de las sociedades, públicas y privadas, que habrían participado en el supuesto fraude.
15. CASO SERRALLO. Está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada que instruye las dos querellas presentadas, como origen del caso, por la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Granada.Están siendo investigadas 16 personas. Se les acusa de irregularidades urbanísticas junto al centro comercial Serrallo Plaza, en el extremo sureste de la ciudad, donde el Plan de Urbanismo preveía un parque y en su lugar se levantaron varias edificaciones sin solicitar licencia hasta terminar con la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje, a cargo de la constructora García Arrabal. Entre los investigados están José Hurtado, ex alcalde de Granada y la ex concejal de urbanismo, Isabel Nieto.
16. CASO ÁTICO ESTEPONA. Está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Estepona cuyo titular es la juez Isabel Conejo. [url=http://www.losgenoveses.net/Personajes Populares/IgnacioGonzalez/gonzalezaticoestepona.html]Se investigan las circunstancias que concurren en la venta de un ático de lujo[/url][url=http://www.losgenoveses.net/Personajes Populares/IgnacioGonzalez/gonzalezaticoestepona.html]de más de 500 metros cuadrados en 2008 por la empresa offshore Coast Investors que fue comprado por Ignacio González, el ex Presidente de la CAM y ex Secretario General del PP madrileño[/url]. Además del propio González están investigados, entre otros, su mujer Lourdes Cavero y el Presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
17. CASO AMAT. Está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Roquetas del Mar. [url=http://www.losgenoveses.net/Personajes Populares/Amat/casoamat.htm]Se investigan las relaciones entre Gabriel Amat Ayllón, Alcalde de Roquetas del Mar, Presidente de la Diputación Provincial y Presidente del PP en Almería[/url] con una trama de empresas beneficiadas por sus decisiones. La mayoría de estas empresas están controladas por familiares y amigos del propio Amat.
18. CASO EÓLICAS. El origen de la investigación está en un informe realizado por un inspector de la Agencia Tributaria, fechado el pasado 30 de diciembre de 2014, en el que se afirma que Altos Cargos de la Junta de Castilla y León en connivencia con algunas empresas de la comunidad cobraron 110 millones de euros para favorecer la concesión de autorizaciones para medio centenar de los 241 parques eólicos distribuidos por la comunidad en los diez últimos años.
Entre los beneficiarios estarían :
"Autoridades públicas de Castilla y León"
“Las empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y explotación de los parques”
“Los intermediarios promotores de los parques eólicos que obtuvieron las autorizaciones administrativas precisas”
“Las sociedades propiedad de los empresarios locales que, sin motivos económicos válidos, recibieron las transferencias de fondos o de acciones”
Este informe dio pie a una investigación de la Fiscalía de Valladolid. Entre los citados en el informe se encuentra el entonces Viceconsejero de Economía,Rafael Delgado Núñez, el que firmaba las autorizaciones administrativas yAlberto Esgueva, que fue hasta 2006 consejero delegado de Excal, empresa pública de la Junta dedicada a fomentar exportaciones. Su grupo empresarial es uno de los más beneficiados por las operaciones. El responsable de la Consejería de Economía era y es Tomás Villanueva, que lleva en el cargo desde 2003.
19. CASO PUJALTE. Está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid a raíz de la denuncia de la Fiscalía por delitos de falsedad en documento mercantil y cohecho contra, entre otros, el exdiputado Vicente Martínez Pujalte, la exsenadora Ana Torme y el empresario Alejandro Llorente Muñoz. El Juzgado ha acordado al mismo tiempo la inhibición de dichas diligencias al juzgado decano de Madrid al entender que los hechos ocurrieron allí. Pujalte y Torme están acusados de cobrar de Collosa, una constructora vallisoletana especializada en obra pública y una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León. En la investigación sobre la trama eólica de Castilla y León, la Agencia Tributaria encontró contratos y facturas de una de las empresas beneficiadas con dos despachos:Sirga XXI Consultores y Estudio Jurídico Labor. El primero es propiedad de[url=http://www.losgenoveses.net/Personajes Populares/pujalte/pujalte.htm]Vicente Martínez-Pujalte[/url] y la entonces diputada por Valladolid y exsenadoraAna Torme, y en el segundo participa, con el 70 por ciento de las acciones,Federico Trillo, entonces diputado y ahora embajador de España en Londres.
20. CASO PERLA NEGRA. Está siendo investigado por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, por supuesta malversación de fondos públicos en relación con las operaciones urbanísticas del edificio sede de ADE y la Consejería de Economía y Hacienda en Arroyo de la Encomienda y el parque industrial de Portillo. Hay 27 investigados. Una decena de ellos son o fueron altos cargos de la Consejería de Economía. Entre estos están el que fuera número dos de la Consejería de Economía Rafael Delgado, el ex consejero delegado de la empresa pública Excal, Alberto Esgueva, el ex gerente de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán o Pablo Trillo, actual delegado de la Junta en Valladolid y en su día alto cargo de la Consejería de Economía. La investigación ahonda no sólo en presuntas irregularidades en torno a la «Perla Negra», sino también en la compra de los terrenos del Parque Empresarial del Portillo (Valladolid), donde se estudia si hubo pelotazo urbanístico tras trascender que las empresas a las que Gesturcal se los compró por 35 millones los habrían adquirido por diez, según un informe policial.
Por su parte, la Fiscalía de Valladolid, en el marco de esta investigación, tras analizar todas las facturas relacionadas con la construcción y dotación del inmueble ha descubierto que Unifica, cuyo responsable, Gonzalo de Urquijo Fernández de Córdoba, está acusado de falsedad documental y fraude fiscal por haber aceptado pagos en negro por la reforma que se llevó a cabo en la sede del PP en la calle Génova 13 entre 2005 y 2011, empezó a trabajar en el edificio Perla Negra en 2007 y acabó en 2010 para la división interior y el mobiliario del edificio que finalmente costaron 4,4 millones de euros. Es decir, llegó a simultanear los proyectos para el PP madrileño, como partido, y para el PP de Castilla y León, como Administración. Por el momento, no aparece el expediente de adjudicación que, al parecer, se realizó sin concurso.
21. CASO SORIA. Tras la publicación de los denominados “Papeles de Panamá”, J[url=http://www.losgenoveses.net/Personajes Populares/Jose Manuel Soria/josemanuelsoria.html]osé Manuel Soria dimitió el 24 de abril como Ministro de Industria, Energía y Turismo, Diputado por Gran Canaria y Presidente del PP en la C.A de Canarias[/url]. El motivo ha sido su relación en el pasado con empresas en paraísos fiscales que le vinculaban con una sociedad radicada en las islas Jersey.
22. CASO GÓNDOLA. Está siendo instruido por el Juzgado Número 1 de San Bartolomé de Tirajana. La investigación se inició en el año 2006 y están siendo investigadas 14 personas, entre ellos el exalcalde, Francisco González. Además de numerosas irregularidades urbanísticas, se investigan empadronamientos clandestinos, compra de votos, gestiones para quitar multas de tráfico a los amigos , etc.
23. CASO FAYCAN. Tras decretar la apertura de juicio oral Francisco Javier García García-Sotoca, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Telde,está siendo juzgado por Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. [url=http://www.losgenoveses.net/Los Asuntillos/casoscanarias/casotelde/casotelde.html]La investigación tiene su origen en numerosas irregularidades en el Ayuntamiento de Telde durante el mandato del pacto entre el Partido Popular y AFV-Ciuca tras la denuncia de una empresaria a la que se pidió dinero a cambio de agilizarle los pagos de los servicios prestados por su empresa al ayuntamiento[/url]. Las investigaciones condujeron a la detención de media docena de concejales del PP al detectarse el presunto cobro y reparto de sobornos tanto en beneficio de los concejales como para reformas en la sede de ese partido en la ciudad. En total hay 37 personas acusadas entre concejales, funcionarios, asesores del grupo de gobierno y empresarios que presuntamente colaboraban en la trama.
24. CASO EOLO. Tras decretar la apertura de juicio oral el Juzgado de Instrucción nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria está siendo juzgado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas. [url=http://www.losgenoveses.net/Los Asuntillos/casoscanarias/tramaeolica.htm]Se juzga la adjudicación hace ya diez años de un concurso de la Consejería de Industria dirigida por el hermano de José Manuel Soria, Luis Soria López, y al que se presentó el empresario José Ignacio Esquivel, hermano del propietario de un chalet donde vivió gratis total durante 19 meses el ex ministro y entonces presidente del Cabido de Gran Canaria, mientras terminaba su nueva mansión en el barrio capitalino de Tafira.[/url] El Cabildo grancanario desistió de presentarse, a su vez, al concurso eólico con la empresa pública Megaturbinas de Arinaga. Hay 6 procesados a los que la fiscalía pide siete años de cárcel contra Celso Perdomo, exdirector general de Industria del Gobierno canario (2003-2005) por delitos de violación de secretos, cohecho y malversación; tres años y medio de cárcel para su novia, Mónica Quintana, por malversación y cohecho; dos años de cárcel para el funcionario Honorato López; y un año y medio de cárcel para los empresarios Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel por cohecho.
25. OPERACIÓN TOSCA . La investigación se inició en el año 2012 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte de la Administración de la Ciudad Autónoma. Están siendo investigados Altos Cargos del Gobierno que preside Juan José Imbroda así como empresarios adjudicatarios. Se les acusa de presuntos delitos de prevaricación y cohecho. La investigación se centra en cinco consejerías del ejecutivo y otros organismos públicos, así como en varias empresas privadas. Las primeras son las de Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, Bienestar Social, Cultura y Fomento, además de la viceconsejería de Festejos. Entre las empresas, Eulen e Hinosa.
26. OPERACIÓN OPERA. La investigación se inició en el año 2009 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte de la Administración de la Ciudad Autónoma. Están siendo investigados Altos Cargos del Gobierno que preside Juan José Imbroda así como empresarios adjudicatarios. En el marco de las actuaciones fueron detenidos altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente y el interventor accidental de la Ciudad y llamados a declarar como testigos un ex Consejero de Medio Ambiente, un ex Portavoz del Gobierno, Daniel Conesa, y un ex consejero de Fomento.
27. CASO SAN ANTONIO. El Tribunal de Cuentas ha condenado al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, por causar un perjuicio económico de 393.000 euros a las arcas públicas al firmar, durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria, un contrato público con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado. Los hechos se produjeron en 2007, cuando Alonso era el alcalde de Vitoria y Maroto el delegado de Hacienda.
28. CASO BALTAR BLANCO. Esta investigación por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y acoso sexual está siendo instruida por la titular del juzgado número 3 de Ourense, Eva Armesto. El principal investigado es José Manuel Baltar Blanco, Presidente del PP y de la Diputación de Ourense, por supuestamente ofrecer a una mujer un empleo en la institución pública que preside a cambio de sexo.
29. CASO RATO. El ex Vicepresidente del Gobierno, ex Ministro de Economía y ex Gerente del FMI tiene abiertas las siguientes causas:
- Bankia. La instrucción la dirige el juez Fernando Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la AN. Tras presidir Caja Madrid gracias al apoyo de Rajoy, pasó a dirigir Bankia, la nueva entidad resultado de la fusión de varias Cajas de Ahorro. [url=http://www.losgenoveses.net/Personajes Populares/Rato/varios/Auto Audiencia Nacional Bankia.04.07.12.pdf]Su gestión dio como resultado la presentación de 3 querellas ante la Audiencia Nacional por las que está imputado junto a la cúpula directiva de Banki[/url]a. En estas querellas de UPyD y 15MpaRato e IU están acusados de presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, en conexión con delitos societarios, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas. Entre los imputados se encuentra el ex Ministro de Aznar y Secretario general del PP, Ángel Acebes.
- Tarjetas opacas. Esta PS del Caso Bankia se abrió en el 2014. [url=http://www.losgenoveses.net/Personajes Populares/Rato/bankia.cajamadrid/Caso Rato. Audiencia Nacional. JCI 4. Auto juez Andreu tarjetas black.23.12.15.pdf]El juez Andreu ha decretado la apertura de juicio oral que se celebrará en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional en una fecha aún por determinar.[/url] Hay 66 procesados, entre los que se encuentran los expresidentes de Caja Madrid Rodrigo Rato y Miguel Blesa. Todos ellos cargaron a Bankia 15,5 millones de euros en gastos personales entre los años 1999 y 2012. La fiscalía pide cuatro años y medio de prisión para Rato y seis años para Blesa por apropiación indebida. El ministerio público reclama que el exvicepresidente del Gobierno reintegre a la entidad los 2,69 millones de euros que los responsables de Caja Madrid y Bankia cargaron a las tarjetas opacas durante su mandato.
- Patrimonio y negocios privados. La instrucción la dirige el juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal. Tiene su origen en una denuncia de la Fiscalía, al hilo de una investigación realizada por la AEAT. [url=http://www.losgenoveses.net/Personajes Populares/Rato/ratodetenido.html]Está imputado por cuatro delitos: fraude fiscal, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y cohecho entre particulares.[/url]
30. CASO ACUAMED. Está siendo investigado por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional cuyo titular es el juez Eloy Velasco. [url=http://www.losgenoveses.net/Personajes Populares/altoscargosgenoveses/casoacuamed.htm]Se investiga la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014.[/url] El número de investigados suman 48, entre ellos varios Altos Cargos de la Administración General del Estado, incluido Federico Ramos de Armas, ex Secretario de Estado de Medio Ambiente, ex Presidente de Acuamed y ex Subsecretario del Ministerio de la Presidencia. En el sumario aparece citado reiteradamente el entonces Ministro de Agricultura y hoy Comisario Europeo,Miguel Arias Cañete.
31. CASO PEDRO GÓMEZ DE LA SERNA & GUSTAVO DE ARISTEGUI. El origen está en una querella de la Fiscalía Anticorrupción admitida a tramite por el juez De la Mata, titular del JCI nº 5 de la Audiencia nacional, contra el entonces diputado [url=http://www.losgenoveses.net/Personajes Populares/altoscargosgenoveses/delasernaaristegui.html]Pedro Gómez de la Serna, el embajador y es diputado del PP Gustavo de Arístegui y otras seis personas por presuntos delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal[/url]. La querella se dirige también contra seis empresas vinculadas con los denunciados. Se trata de Scardovi SL, Karistia SL, Arroyo de Lagasca, SL Dial Trading SL, Internacional de Desarrollo Energético SA, Electrificaciones del Norte (Elecnor) y Karistia Maroc o Kamaroc RL. La fiscalía sospecha que cobraron comisiones a cambio de mediar para que empresas españolas consiguieran contratos en el extranjero. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]Este es el partido con el que pactan los ciudadanitas para que sigan en el poder. Saludos d'esti llobu. | |
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